EE.UU. señala a España como uno de los principales centros de lavado de dinero de Europa

"EE.UU. señala a España como uno de los principales centros de lavado de dinero de Europa"


Las actividades de este tipo estuvieron relacionadas con el tráfico de drogas, el crimen organizado, la financiación del terrorismo y la evasión de impuestos

Las autoridades estadounidenses citaron como ejemplo de blanqueo la conocida como "operación Emperador"



Estados Unidos consideró que España fue durante 2012 uno de los centros principales de blanqueo de dinero en Europa, según recogió en su informe anual "Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos" que publicó hoy el Departamento de Estado.


WASHINGTON. Según ese informe, las actividades de lavado de dinero estuvieron relacionadas con el tráfico de drogas, el crimen organizado, así como la financiación del terrorismo y la evasión de impuestos.

"El acceso en España a las instituciones financieras europeas permite que entren fondos ilícitos en el sistema financiero global con reducida vigilancia", se indicó en el documento.

A pesar de la crisis en la construcción, la vivienda en zonas costeras del sur y el este del país son uno de los destinos prioritarios del dinero negro aunque los grupos criminales también invierten sus ingresos en sectores como "servicios, comunicaciones, automovilístico, obras de arte y financiero".

Las autoridades estadounidenses citaron como ejemplo de blanqueo la conocida como "operación Emperador" que desmanteló una red de evasión de capitales valorada en cientos de millones de euros y orquestada por una mafia china liderada por el empresario Gao Ping.

EE.UU. señaló también que durante 2012 España continuó siendo una "puerta de entrada importante" de narcotráfico en Europa con origen en Centroamérica, Suramérica y el norte de África.

No obstante, desde Estados Unidos se reconoció el esfuerzo realizado por las fuerzas del orden españolas para combatir el crimen organizado, el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero, lo que ha permitido que "el atractivo del país" como vía de entrada a Europa para estas actividades se haya reducido en los últimos 5 años.

"España tuvo una colaboración bilateral y multilateral excelente de sus fuerzas del orden durante 2012", asegura el informe en el que se significó como "preocupación creciente" la "posible consolidación de las redes de narcotráfico latinoamericanas y de África Occidental".


http://www.elcomercio.es/rc/20130313/mas-actualidad/nacional/senala-espana-como-centro-201303130347.html
http://www.noticiasdealava.com/2013/03/13/sociedad/estado/eeuu-seala-a-espaa-como-uno-de-los-centros-de-lavado-de-dinero-en-europa
http://www.diariofinanciero.com/noticia/economia/eeuu-senala-espana-principales-centros-lavado-dinero-europa
Mierda, ahora van a tener que traer la democracia a España.....bromas aparte, me lo creo.
Por qué te crees que van locos por traerse Eurovegases y cía.
y se han dado cuenta ahora ?? [qmparto] [qmparto] [qmparto]
este asunto no tiene gracia
La elección de Sheldon Anderson para Eurovegas no es casual.

Como tampoco lo son las amnistías fiscales, los robos a gran escala, etc. .
Pero hombre, qué esperaban de un país de bandoleros? Lupin III es un aficionado al lado de nuestros políticos y banqueros. [rtfm]
oscx7 está baneado del subforo por "Troll"
Que no se diga que la camorra no se invento en España y Italia [carcajad]
Ahora si que somos los "namber juan" XD
#308765# está baneado del subforo por "cibervoluntario y mensajero del odio"
Que se lo digan a rajoy y zapatero
Pero que me dices... Amnistia para todos!!!
15 respuestas