[HO] Caso Bárcenas (PP)

La Audiencia Nacional se saltó sus propias normas para que Ruz se quedase con el caso Bárcenas

La Sala de lo Penal, que preside Fernando Grande-Marlaska, incumplió sus propias normas de reparto para que fuese la sección tercera la que decidiese qué juez debía llevar el caso Bárcenas: si Pablo Ruz o Javier Gómez Bermúdez

Según esas normas, debía haber sido la sección primera, teóricamente más favorable a Gómez Bermúdez, quien resolviese esa disputa entre ambos jueces. Pero Grande Marlaska ordenó que fuese la sección tercera, que entregó el caso a Ruz

La extraña maniobra que ha llevado los papeles de Bárcenas a manos de Ruz llega después de las presiones del PP para arrebatar el caso a Gómez Bermúdez, incluida una llamada del presidente Mariano Rajoy al CGPJ

Ignacio Escolar

31/03/2013 - 23:32h

Pablo Ruz se queda con la investigación de los papeles de Bárcenas

La Sala se decanta, dos a uno, por la preferencia de la fiscalía y en contra de las acusaciones

Mónica Ceberio Belaza Madrid 27 MAR 2013 - 15:48 CET

El PP tiene imputados a tres tesoreros que controlaron sus cuentas 24 años

El juez Ruz cita a Ángel Sanchís por ayudar a Bárcenas a ocultar sus fondos
El PSOE pide la comparecencia de Rajoy para que responda del escándalo

Ruz interrogará como imputado al extesorero Sanchís
"Luis Bárcenas me dio un crédito de tres millones”

José Antonio Hernández Madrid 27 MAR 2013 - 01:11 CET

IU estudia querellarse contra los jueces que impidieron la declaración de Bárcenas ante Bermúdez

Una de las opciones que se barajan es interponer una querella contra tres jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
"La Fiscalía presentó una resolución anómala que no está contemplada en la ley", explica uno de los abogados que presentó la querella

Tono Calleja
Actualizada 22/03/2013 a las 22:56

El juez Ruz se queda con los 'papeles' de Bárcenas

La Fiscalía Anticorrupción recuerda que la financiación ilegal no es delito, "por lo que no es objeto de investigación en sí misma".

Carlos Fonseca - Madrid

22/03/2013 - 16:10h[

El juez Pablo Ruz ha rehusado inhibirse en favor del magistrado Gómez Bermúdez en la investigación de los 'papeles de Bárcenas' sobre la supuesta financiación ilegal del PP apenas dos horas después de que la Fiscalía Anticorrupción se lo pidiera en un escrito en el que dice "la financiación ilegal no constituye delito como resulta del Código Penal y recuerda el Tribunal Supremo, por lo que no es objeto de investigación en sí misma".

Anticorrupción pide a Hacienda todos los pagos del PP en los últimos 13 años
La Fiscalía ya ha entrado a fondo a investigar las cuentas del partido

Jorge Trías: “Llevaban esa contabilidad b... No pueden esconderse ni mentir”
Consulte toda la información sobre el 'caso Bárcenas'
Todos los papeles de Bárcenas
Las notas del extesorero, una a una

Francisco Mercado Madrid 5 FEB 2013 - 00:01 CET

Bárcenas se niega a declarar ante Ruz y dice que no responderá más

El ex tesorero del PP también rechaza hacer una nueva prueba caligráfica

Manuel Marraco | Agencias | Madrid
Actualizado viernes 22/03/2013 12:00 horas

El Partido Popular se niega a entregar sus cuentas a la Audiencia Nacional

El juez Pablo Ruz exigió al PP todos los datos de donaciones y operaciones bancarias desde 1990 dentro de la investigación de los papeles de Barcenas

El PP rechaza aportar esa información, cuyo plazo de entrega termina hoy, y argumentará que solo está obligado a conservar esos documentos durante cinco años

Fuentes del partido aseguran que solo guardan los archivos de la contabilidad desde el año 2004

Ignacio Escolar

20/03/2013 - 10:31h

El fiscal encuentra conexiones entre 'Gürtel' y la contabilidad oficial del PP

Anticorrupción detalla cuatro vínculos por donaciones y entregas de dinero
Asegura que lo más probable es que haya más cuando analice el asunto a fondo
Considera que los papeles de Bárcenas son una 'manifestación más' de Gürtel
En un nuevo escrito, censura duramente al juez Bermúdez por su intervención

Manuel Marraco | Europa Press | Madrid
Actualizado viernes 22/03/2013 15:19 horas

La Fiscalía de Gürtel se queja de nuevo de la Agencia Tributaria

Las fiscales solicitan al magistrado que investigue el caso y que se aclare el contenido de la documentación, "que no obra en la causa"
Ruz pide información sobre la situación administrativa de los funcionarios, que tendrán que firmar los trabajos en su condición de peritos judiciales

Tono Calleja
Actualizada 21/03/2013 a las 23:21

El PP se recurre a sí mismo para alejar a Gómez Bermúdez del Caso Bárcenas

Los abogados del PP retiran el recurso en el que consideraban que Ruz no era competente para abrir una pieza separada con los papeles de Bárcenas

Ignacio Escolar / Gonzalo Cortizo

21/03/2013 - 12:42h

Bermúdez mantiene la declaración a los empresarios de los ‘papeles de Bárcenas’

El magistrado no ha admitido el recurso presentado por la Fiscalía Anticorrupción
Considera que la providencia que había firmado en la que ordenaba una serie de diligencias sobre este caso no puede recurrirse en apelación

Tono Calleja
Actualizada 22/03/2013 a las 15:14

Bermúdez le pide a Ruz que se aparte de la investigación de los papeles de Bárcenas

El magistrado de la Audiencia Nacional califica como "inconsistente" la pretensión de su colega Pablo Ruz de aglutinar la investigación de Gürtel con la de los papeles de Bárcenas

Gonzalo Cortizo

19/03/2013 - 12:32h

El juez Ruz exige al PP todas las operaciones en efectivo en 15 años

El magistrado también llama a declarar como imputados a Bárcenas y Lapuerta
También declararán, aunque como testigos, el director de EL PAÍS y a un exsenador del PP

Fernando J. Pérez Madrid 15 MAR 2013 - 20:50 CET

La fiscalía da el primer paso para quitar a Bermúdez la investigación sobre Bárcenas

La fiscalía recurre para que no se cite a empresarios que supuestamente aportaron 7,5 millones
Considera las pesquisas del magistrado de la Audiencia “innecesarias y desproporcionadas”

Fernando J. Pérez Madrid 14 MAR 2013 - 20:17 CET

Admitida a trámite la demanda del PP contra EL PAÍS

El partido ha corregido un "defecto burocrático" relacionado con el poder de representación

El País Madrid 14 MAR 2013 - 14:43 CET

El PP y Bárcenas irán a juicio tras fracasar el acto de conciliación

Floriano rechaza indemnizar al extesorero: “Es una pasta y no se la vamos a dar”
El antiguo responsable de finanzas reclama más de 900.000 euros

Francesco Manetto / José Antonio Hernández Madrid 15 MAR 2013 - 10:09 CET

El juez Bermúdez señala al PP como beneficiario de los manejos de Bárcenas

El juez Ruz había asumido la investigación por su conexión por la Gürtel
Bermúdez cita como imputados a los empresarios que figuran en los papeles del extesorero
El magistrado pide al PP que le informe antes de 7 días de todos los donativos empresariales
La Fiscalía anuncia que recurrirá la decisión de Bermúdez

Francisco Mercado Madrid 11 MAR 2013 - 16:42 CET

Bárcenas ha seguido despachando con Arenas durante los dos últimos años

Cargos del partido confirman encuentros entre ambos en el despacho del exlíder del PP andaluz
Consideran que fue él quien negoció la condiciones de la renuncia del extesorero en 2010
Javier Arenas niega estas reuniones y que haya intervenido en la negociación de las condiciones del despido de Bárcenas

Yolanda González
Actualizada 07/03/2013 a las 23:13

El PP demanda a su extesorero y a EL PAÍS por los papeles de Bárcenas

Acebes, Arenas, Mayor Oreja y Rato emprenden las mismas acciones legales por entender que se ha vulnerado su derecho al honor.

El País Madrid 6 MAR 2013 - 14:44 CET

Bárcenas denuncia al PP por maltrato laboral ante el Ministerio de Trabajo

La Inspección General del ministerio cita mañana al partido para contrastar la denuncia
El extesorero cree que la entrada en su despacho fue un "atentado a su intimidad como trabajador"

Francisco Mercado Madrid 6 MAR 2013 - 14:23 CET

La esposa de Bárcenas llego a tener una cuenta con 11 millones de euros

Un informe de la Agencia Triburaria, pone de manifiesto los millonarios movimientos que Luis Bárcenas y su esposa realizaron en una cuenta abierta en una sucursal cercana a su domicilio. La esposa de Luis Bárcenas, tuvo una cuenta bancaria con 11 millones de euros. El informe de la Agencia Tributaria refleja además que, en el momento en que Rosalía Iglesias disponía de ese saldo, en el año 2007, no tenía trabajo remunerado conocido.

La policía acude a la sede del PP tras la denuncia por robo de Bárcenas

La policía entrega una citación para que el PP confirme que Bárcenas tenía despacho en Génova
El extesorero presentó por la mañana una denuncia por el robo de dos ordenadores
El PP niega la entrada de los policías y que hayan inspeccionado el edificio
El partido aseguró a los agentes que Bárcenas no tiene ningún despacho en su oficina central

Jesús Duva / Carlos E. Cué Madrid 1 MAR 2013 - 18:33 CET1982

Bárcenas demanda al PP por despido improcedente

El extesorero afirma que desde marzo de 2010 hasta el 31 de enero de 2013 fue asesor del PP
El partido le pagaba 21.300 euros al mes, incluido el prorrateo de las pagas extras
El exgerente asegura en la demanda que su formación le dio de baja sin su consentimiento

José Antonio Hernández / Fernando J. Pérez Madrid 26 FEB 2013 - 15:32 CET

Los donativos registrados por Bárcenas coinciden con adjudicaciones del PP

Gran parte de las donaciones registradas en la supuesta contabilidad B de Luis Bárcenas se solapan en el tiempo con lucrativos contratos públicos decididos por administraciones gobernadas por el Partido Popular

La ley electoral prohíbe tajantamente que empresas que contraten con la Administración donen a los partidos políticos

Entre todos los constructores que aparecen en la lista de Bárcenas recibieron más de 6.600 millones de euros en contratos públicos durante estos años

Ignacio Escolar / Gonzalo Cortizo / Belén Carreño / Fernando Vicente / Belén Picazo

26/02/2013 - 00:55h

Los fiscales del caso Bárcenas fueron presionados para dejar todo en un delito fiscal e ignorar el origen del dinero

Así lo asegura ‘Interviú’, que insiste en que el extesorero amenaza con “tirar de la manta” en el PP

S.C. | 25/02/2013

Bárcenas reconoce que llegó a acumular hasta 38 millones de euros en Suiza

El extesorero no podrá salir de España sin autorización y deberá acudir al juzgado cada 15 días
El exsenador del PP confirma que el 14 de diciembre acudió al notario

Fernando J. Pérez / José Antonio Hernández Madrid 25 FEB 2013 - 19:53 CET

Bárcenas certificó en diciembre ante notario que gestionó los donativos al PP

Prácticamente un mes antes de desvelarse públicamente su jugosa cuenta millonaria en Suiza donde llegó a acumular hasta 22 millones de euros, Luis Bárcenas se presentó ante notario el 14 de diciembre de 2012 para dejar constancia en un acta notarial que había sido responsable de controlar la cuenta de donativos al PP entre los años 1994 y 2009 junto a Álvaro Lapuerta.

En esa cuenta "figuran con detalle" los nombres de los donantes y los perceptores de fondos, según se recoge en el informe de la Udef entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.

El suplemento CRÓNICA de EL MUNDO ya informó el pasado 3 de febrero de una visita de Bárcenas a su notario de confianza en Madrid. En ella depositó varias cajas repletas de documentos con una instrucción precisa: que se publicaran si él ingresaba en prisión. Se trata de papeles infinitamente más completos que los publicados hasta la fecha, con cifras aún más escandalosas... Un auténtico botón nuclear contra cualquier tentación de enchironarle.

Ahora el informe de la Udef recoge una visita al notario el 14 de diciembre donde, además de lo reseñado de su control sobre los donativos, añade textualmente: "Manifiesta asimismo que en esta cuenta analítica refleja exclusivamente los ingresos obtenidos por el concepto de donativos y su correspondiente aplicación en concepto de gastos, encontrándose visado el correspondiente soporte documental por ambos como responsables de la utilización de dichos fondos y reflejando con detalle los nombres de los donantes y perceptores de fondos".

Ruz recibe la traducción de la comisión rogatoria

La famosa comisión rogatoria donde las autoridades suizas desvelaban la cuenta de los 22 millones de euros de Bárcenas ya ha sido traducida y está en manos del juez. Precisamente, el ex tesorero del PP desfilará por la Audiencia Nacional para declarar el próximo lunes a las 13.00 horas, dos horas y media más tarde del primer horario fijado.

La traducción al español de la información bancaria remitida por las autoridades suizas era el último documento que debía recibir el juez de la Audiencia Nacional después de que ayer se le notificaran sendos informes de la Policía y Hacienda sobre ese dinero.

En la comisión rogatoria, Suiza informa de que Bárcenas tuvo a finales de 2005 14,8 millones en una cuenta de Dresdner Bank a nombre de la fundación panameña Sinequanon, cantidad que aumentó a 19,7 millones en 2006 y a 22,1 en 2007, y luego bajó a 13,6 en 2008 y a 11,8 millones en 2009.

Bárcenas explicó al banco que ese dinero provenía de negocios inmobiliarios y de la compraventa de arte, cosa que la Policía pone en duda en un informe que recibió ayer el juez, en el que afirma que del primer aspecto consiguió unos beneficios de unos 280.000 euros y del segundo no consta ninguna ganancia a su nombre.

Dejó de pagar a Hacienda un millón en IRPF

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente del Ministerio de Hacienda, acreditó ante el juez que Bárcenas dejó de ingresar un total de 1.085.416 euros en concepto de IRPF e Impuestos de Patrimonio correspondientes al ejercicio 2007. Precisamente a finales de ese año el ex tesorero del PP acumulaba los más de 22 millones en Suiza.

Respecto a su maniobra de querer acogerse a la amnistía fiscal, Hacienda acredita que no puede surtir efectos regularizadores por las responsabilidades penales por las que está imputado.

También ayer, la Fiscalía Anticorrupción dio cuenta al juez de que existen "múltiples y contundentes indicios" de la comisión de diversos delitos por parte del ex tesorero del PP, aunque cree que es aún prematuro pronunciarse sobre medidas cautelares contra él como la retirada del pasaporte o un control telemático para evitar su fuga.

El PP está negociando con Bárcenas su despido

El abogado de la acusación particular pide al juez Ruz que solicite a Bárcenas una copia de su vida laboral y al PP el presunto finiquito del extesorero

Ignacio Escolar / Gonzalo Cortizo

15/02/2013 - 19:02h

Bárcenas no ha sido despedido por el Partido Popular. No hay ningún finiquito firmado. Como contó eldiario.es este jueves, el extesorero del PP nunca fue expulsado de Génova 13, a pesar de que los principales dirigentes del partido se han hartado de decir que el exjefe de sus cuentas nada tiene que ver con el partido desde 2009. Según fuentes cercanas a Luis Bárcenas consultadas por esta redacción, el despido del extesorero está siendo gestionado en estos momentos entre la dirección del PP y los abogados de Luis Bárcenas. Esa es la razón, según estas fuentes, que impide al partido de Rajoy mostrar públicamente un finiquito que no existe.

Desde ayer, los dirigentes del PP dicen que Bárcenas no tiene nada que ver con la formación desde diciembre de 2012. La nueva fecha tiene relación con el último pago en nómina que Bárcenas recibió del partido de Rajoy, pero no significa que se haya producido la extinción de la relación laboral.

Según ha sabido esta redacción, la acusación popular pedirá al juez Ruz que solicite la vida laboral de Luis Bárcenas para comprobar el calendario de su relación laboral con los populares. Además el magistrado de la Audiencia Nacional tendrá que decidir si acepta otra petición de las acusaciones: solicitar al PP una copia certificada del presunto finiquito, a fin de establecer con claridad hasta cuándo y con qué profundidad se desarrollaron las relaciones entre Luis Bárcenas y el partido que dice no conocerle de nada.

A día de hoy, la Agencia Tributaria no puede saber si Bárcenas trabaja o no para el PP. Las liquidaciones de IRPF se realizan trimestralmente y la última que consta en los archivos es la que revela que, en diciembre de 2012, esa relación laboral se mantenía vigente. Solo a través de la Seguridad Social se podría confirmar actualmente que Bárcenas sigue a sueldo del partido, tal y como le han pedido al juez Ruz la acusación popular.

Mientras tanto, el partido de Rajoy improvisa día a día su argumentario sobre Bárcenas. Después de decir que con el extesorero se pactó un finiquito y el pago de sus aportaciones mensuales a la Seguridad Social, ahora reconocen que el contrato se mantuvo vivo, al menos, hasta el último mes del pasado año.

El diario.es ha solicitado del servicio oficial de prensa del PP una copia del finiquito de Bárcenas. El PP se ha negado a facilitar ese documento que finalmente podrían tener que entregarle al juez Ruz.

Según ha podido saber eldiario.es de fuentes cercanas al extesorero, las negociaciones culminarán en los próximos días, cuando regrese de Canadá, a donde se ha trasladado a esquiar. El entorno de Bárcenas sabe que Rajoy necesita cuanto antes deshacerse de él pero Bárcenas quiere imponer sus condiciones. Mientras tanto, el PP no se ha atrevido a cumplir su promesa de querellarse contra él.

No es la primera vez que Bárcenas y el PP negocian cuestiones parecidas. Ocurrió en 2010, cuando fue el propio Rajoy quien le pidió a Bárcenas que abandonase la formación. Entonces, acababa de levantarse el secreto de sumario de la Gürtel y las referencias al extesorero aparecían en todos los medios de comunicación en titulares casi siempre escandalosos. En aquella reunión, Bárcenas consiguió de Rajoy que le guardasen el puesto y que a través de un comunicado oficial el PP manifestase su plena confianza en él.

Las alarmas se dispararon en Génova 13 después de que esta redacción desvelase que otro imputado de la Gürtel, Jesús Sepúlveda, seguía a sueldo del partido del Gobierno. Sepúlveda fue fulminado por Cospedal tras varios titubeos de Carlos Floriano, número tres del partido, que intentó defender la teoría de que "a Sepúlveda no se le puede despedir porque está imputado". Tras el fiasco de Floriano, Cospedal se agarró al refranero para afirmar que "rectificar es de sabios". El PP rectificó, pero solo lo hizo tras la publicación de las informaciones en eldiario.es.

Luis Bárcenas no ha sido despedido del Partido Popular

El extesorero, a través de fuentes de su entorno consultadas por eldiario.es, desmiente que haya sido despedido del partido

El PP ha seguido pagando la Seguridad Social como parte de su nónima, no como un acuerdo de indemnización

Desde el entorno de Bárcenas piden al PP que enseñe el supuesto finiquito firmado, si es que existe

Ignacio Escolar

14/02/2013 - 09:14h

Ni indemnización ni finiquito. Luis Bárcenas sigue formando parte de la nómina del Partido Popular y no ha sido formalmente despedido, según han confirmado a eldiario.es fuentes muy cercanas al extesorero del PP.

Bárcenas ha continuado cobrando del partido durante los últimos tres años, cuando supuestamente fue apartado de la organización tras ser imputado en la Gürtel en 2009. No recibió un finiquito fraccionado hasta diciembre de 2012, como explicó el Partido Popular al diario El País, que pusiera fin a su relación laboral. Hasta entonces, el partido había seguido pagando la Seguridad Social de Bárcenas, lo que era de dudosa legalidad si de verdad era cierta la versión del PP de que hace tiempo que el extesorero había dejado de trabajar para el partido.

Sin embargo, la información que han facilitado eldiario.es las fuentes cercanas al extesorero es que Bárcenas continúa teniendo una relación laboral con el PP. Esos 400.000 euros que, según el PP, ha cobrado Luis Bárcenas durante los últimos dos años no era un indemnización por despido fraccionada en varios plazos, sino el sueldo de Bárcenas: el mismo salario que hasta entonces había cobrado. En este tiempo, desde que fue imputado en la Gürtel, el extesorero no solo no fue apartado, sino que continuó siendo uno de los empleados mejor pagados de Génova 13. En 2012, cobró más que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, e incluso que el presidente Mariano Rajoy.

Desde el entorno de Bárcenas, piden al PP que enseñe el supuesto finiquito firmado si quieren probar que existe.

Empleo y laboralistas consideran ilegal un finiquito como el del PP a Bárcenas

La ley no deja que el partido pague las cuotas de Bárcenas a la Seguridad Social tras el despido
Abogados laboralistas concluyen que ese pacto es un fraude

El PP pagó a Bárcenas una cantidad fija al mes hasta diciembre de 2012
Ningún cargo del partido asume la responsabilidad del acuerdo

El acuerdo del PP con su extesorero, Luis Bárcenas, mediante el cual, según este partido, no solo le pagó un finiquito prorrateado por meses desde 2010 hasta diciembre de 2012 sino que además se hizo cargo de sus cuotas de la Seguridad Social durante dos años y medio, generó durante el miércoles todo tipo de dudas legales. Si el PP hubiera pagado directamente las cotizaciones sociales de Luis Bárcenas desde 2010 hasta diciembre de 2012, como ratificó en un comunicado en el que confirmó la información adelantada por EL PAÍS, lo habría hecho de forma fraudulenta. El extesorero, según señala también ese comunicado, rompió su relación laboral con el PP en 2010, por tanto, desde ese momento, no presta ningún servicio a esa formación, y en consecuencia, el partido no podía abonar las cotizaciones correspondientes a un asalariado que ya no forma parte de su plantilla. En esta idea coinciden no solo cinco expertos consultados, sino el propio Ministerio de Empleo.

El ministerio que dirige Fátima Báñez señaló, a la pregunta de si una empresa puede seguir pagando las cotizaciones de un trabajador pese a haber sido despedido: “No, no puede haber ningún tipo de cotización social. Existen excepciones, pero no como norma general”. Empleo ha explicado que se pronuncia sobre lo que dice la ley no sobre el caso concreto de Bárcenas y que sus precisiones sobre la norma serían las mismas si se preguntara sobre cualquier empresa.

Las excepciones de las que habla Empleo, como indican los portavoces oficiales de la Seguridad Social, son los llamados convenios especiales que se firman cuando en un despido colectivo hay prejubilaciones. Pero el de Bárcenas es un despido individual, no hubo ningún ERE en el PP. En estas circunstancias es el trabajador quien debe firmar el convenio y pagar directamente él a la Tesorería General de la Seguridad Social.

“La obligación de cotizar se mantendrá por todo el periodo en que el trabajador esté en alta en el Régimen General o preste sus servicios, aunque estos revistan carácter discontinuo”, explica el artículo 106 de la Ley de la Seguridad Social. En ese momento, la empresa tiene que solicitar la baja al instituto público y solo tiene que seguir pagando las cuotas si con posterioridad a la comunicación oficial “continuase la prestación de trabajo”. Algo que el propio PP descarta en su texto.

Si tras cesar la relación laboral la empresa, en este caso el PP, no comunica lo que hace, incurre en dos infracciones que la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social tipifica como muy graves. En concreto, las infracciones serían la de “incrementar indebidamente la base de cotización del trabajador de forma que provoque un aumento en las prestaciones que procedan, así como la simulación de la contratación laboral para la obtención indebida de prestaciones” y “el falseamiento de documento para que los trabajadores obtengan o disfruten fraudulentamente prestaciones”.

El PP, preguntado sobre estas irregularidades, no quiso aclarar nada y se remitió en todo momento al comunicado que emitió a primera hora de la mañana. Ese texto es bastante claro: “Ambas partes acordaron que la indemnización procedente se abonara en diferido mediante un pago mensual hasta diciembre de 2012, con el abono por parte de la empresa de las cotizaciones sociales durante el período de abono del citado finiquito. Con la percepción de esta indemnización se consideró saldado y finiquitado por toda clase de conceptos, el contrato de trabajo que unía a ambas partes, no realizando el Sr. Bárcenas ningún trabajo desde aquel momento para el PP”.

Por si hubiera dudas, las declaraciones del único miembro de la dirección nacional del PP que habló este miércoles, Carlos Floriano, son más claras: “Fíjese qué mayor ejercicio de no querer ocultar nada, que seguir estando dado de alta en la Seguridad Social, y pagando”. “Se trata de una actuación completamente ilegal, pues supone reconocer que se ha mantenido fraudulentamente en alta en Seguridad Social a un trabajador, tras la extinción de su relación laboral, y sin que ulteriormente hubiera prestado servicios bajo una nueva relación laboral, a fin de conseguir una mejora de sus cotizaciones, cuando falta el requisito básico para esa situación, como es la existencia de una relación laboral en vigor”, señalan los servicios jurídicos de CC OO.

En esta línea coincide José Luis Aramburo, jefe jurídico de UGT.

Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla, señala que “la empresa solo puede cotizar si se trata de un despido colectivo, cosa que no sucedió aquí. Podría el trabajador celebrar un convenio especial, pero el que paga es el trabajador. No es posible que la empresa pague por una persona que no es su trabajador”. “En el plano teórico lo veo complicado. Es difícil”, explica Jesús Lahera, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Complutense de Madrid. En el mismo plano, Lahera afirma: “Otra cosa es que sea una ficción”. Antonio Bernal, abogado laboralista, añade: “Cuando tú despides a tu trabajador puedes pagarle de forma fraccionada, pero le das de baja en la seguridad social. No puedes tener a alguien de alta si no está trabajando para ti”.

La conclusión de estos expertos lleva a una disyuntiva: el PP cometió una ilegalidad pagando la Seguridad Social de Bárcenas, o el extesorero seguía siendo un trabajador del partido a todos los efectos, con sus cotizaciones regulares, hasta diciembre de 2012, 15 días antes de que se hiciera público que tenía 22 millones de euros en Suiza.

En diciembre, además, tanto el Gobierno como la cúpula del PP ya sabía que la comisión rogatoria de Suiza había llegado.

Mariano Rajoy incumplió la ley si cobró del PP mientras era ministro

La ley de Incompatibilidades prohíbe a cualquier miembro del Gobierno cobrar de otras actividades diferentes al cargo

Rajoy no es el único ministro que supuestamente incumplió esta ley. Si son ciertos los documentos de Bárcenas, también lo hicieron Ángel Acebes, Pilar del Castillo, Rodrigo Rato y Ana Palacio

El responsable de fiscalizar para que los ministros no cobrasen sobresueldos de otras fuentes era el propio Mariano Rajoy, entonces ministro de Administraciones Públicas

Irene Castro

01/02/2013 - 20:17h

Los papeles secretos de Luis Bárcenas que el jueves publicó El País reflejan remuneraciones superiores a los cuatro millones de pesetas anuales mientras Mariano Rajoy era ministro. De ser ciertos estos pagos, Rajoy habría incumplido la ley, que prohíbe tajantemente a un miembro del Gobierno recibir remuneraciones procedentes de otras actividades, públicas o privadas, diferentes a su cargo.

El de Rajoy no es el único caso. Otros ministros del Gobierno presidido por José María Aznar –como Ángel Acebes, Pilar del Castillo, Ana Palacio o Rodrigo Rato– también recibieron pagos periódicos procedentes de Génova, según figura en la contabilidad de Bárcenas.

Para la ley, es irrelevante si ese sueldo se declaró o no: sigue siendo ilegal en cualquier caso, aunque esos pagos no fuesen en dinero negro. La Ley de Incompatibilidades del Gobierno de 1995 establece que, si los altos cargos reciben otros salarios, pueden incurrir en tres tipos de infracciones: muy graves, graves o leves. Todas ellas tendrían que publicarse en el Boletín Oficial del Estado y el infractor tendría que devolver la cantidad percibida.

Una infracción muy grave se produce cuando el incumplimiento de la norma de incompatibilidades supone un “daño manifiesto a la Administración General del Estado” y puede incluso sancionarse con la prohibición de ocupar altos cargos en un periodo de tres a diez años. En el caso de que fuera grave, la sanción podría incluir tres años de prohibición de ocupar altos cargos, mientras que las faltas leves se sancionarían con una amonestación.

Rajoy tendría que haber delatado a Rajoy

De acuerdo con la misma ley, correspondía al Consejo de Ministros iniciar los trámites del procedimiento sancionador cuando los infractores fueran miembros del Gobierno. El encargado de elevar la petición al Consejo era el titular de Administraciones Públicas y en el periodo 1996-1999 era el propio Rajoy. Igualmente, tenía que ser el Consejo de Ministros el encargado de imponer las sanciones para los miembros del Ejecutivo. En este caso, la solución lleva a un absurdo: que los propios ministros se sancionen y fiscalicen a sí mismos.

La estrategia del PP ante el escándalo por la presunta financiación irregular a la que apuntan estas informaciones es defender que, de ser verdaderos los apuntes de Bárcenas, podrían tratarse de gastos de representación. “A usted cuando viaja con su periódico, ¿le pagan el viaje? Pues a nosotros también”, replicó este jueves la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. En este caso, el PP tendría estos pagos en su contabilidad oficial y no se habría infringido la ley de incompatibilidades, ya que contempla específicamente que “los altos cargos no podrán percibir remuneración alguna con excepción de las indemnizaciones por gastos de viajes, estancias y traslados que les correspondan”.

Fuentes tributarias consideran que es insostenible esta teoría ya que los pagos son periódicos y por la misma cantidad.

El supuesto delito, si es que se produjo, estaría en cualquier caso prescrito. Este tipo de infracciones caducan entre los 3 años y los 12 meses, dependiendo de su gravedad.

Artículo 2 de la Ley 12/1995:

Los altos cargos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley ejercerán sus funciones con dedicación absoluta y no podrán compatibilizar su actividad con el desempeño, por sí, o mediante sustitución o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representación, profesión o actividad, sean de carácter público o privado, por cuenta propia o ajena, y, asimismo, tampoco podrán percibir cualquier otra remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas o entidades vinculadas o dependientes de las mismas, ni cualquier otra percepción que directa o indirectamente provenga de una actividad privada.

Bárcenas reflejó en su contabilidad la financiación ilegal del PP gallego

Los 21 millones de pesetas que anotó el extesorero en 1999 como entregas del partido en Galicia no fueron declarados al fisco, según la investigación del ‘caso Gürtel’

José Manuel Romero Madrid 2 FEB 2013 - 00:25 CET28

Las cuentas del Partido Popular que llevaba en un cuaderno Luis Bárcenas, exgerente y extesorero nacional entre 1990 y 2009, incluyen un ingreso de 21 millones de pesetas fechado en mayo de 1999 procedente del PP gallego. Quien entregó esa cantidad de dinero, según los papeles manuscritos de Bárcenas, fue Pablo Crespo, entonces secretario de Organización del PP en Galicia.

Aunque la dirección nacional del PP ha desacreditado la contabilidad secreta de Bárcenas que ha publicado EL PAÍS, indicando que se trata de falsedades que no responden a la realidad, ese apunte de 21 millones de pesetas en mayo de 1999 coincide milimétricamente con el que apareció, y está incorporado al sumario del caso Gürtel, en la contabilidad del PP gallego hallada por la policía en una caja de seguridad que Pablo Crespo tenía en un banco de Pontevedra. El registro policial se produjo en 2009, cuando Crespo fue detenido por orden del juez Garzón como cabecilla de la trama Gürtel.

En esa documentación incautada por la policía a Crespo figuraba un apunte, fechado en mayo de 1999, que decía así: “21.000.000. Sede Nacional. Pago deudas pendientes”. Esa misma cantidad, ese mismo mes de mayo de 1999, fue registrada por Bárcenas en su contabilidad particular de entradas de dinero en el PP con la siguiente anotación: “P. Crespo. 21.000.000”.

Coincidencia entre documentos.

Esa contabilidad del PP gallego que figura en el sumario del caso Gürtel valida la realidad de ese apunte en los papeles de Bárcenas. Otros dirigentes del PP, como Pío García Escudero, presidente del Senado, Jaume Matas o Jaime Ignacio del Burgo, también han confirmado otras anotaciones del extesorero.

La contabilidad de Bárcenas registra entradas de dinero de donaciones empresariales —la mayoría por cantidades que no permite la ley— y la salida de cantidades destinadas a gastos de funcionamiento y al pago de complementos salariales a miembros de la cúpula del PP desde 1997 a 2008, entre ellos el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

El PP celebra hoy una reunión crucial convocada por Rajoy para intentar dar respuesta a todas las sospechas que ha generado conocer el contenido de los papeles de Bárcenas, donde se apuntan desde métodos de financiación ilegal del partido hasta supuestos pagos irregulares a los miembros de la cúpula. El apunte de los 21 millones de pesetas que ingresó Crespo en mayo de 1999 en las cuentas que controlaba Bárcenas aumenta esas sospechas.

En 2009, durante su estancia en la cárcel, Crespo habló con su abogado sobre el escándalo que supondría conocer las cuentas del PP gallego de 1999 y le preguntó cuándo prescribían los delitos de financiación ilegal de los partidos. El abogado le contestó que a los diez años.

La policía analizó la documentación incautada a Crespo en la caja de seguridad del Banco de Pontevedra e hizo un informe para el juez en el que sugería que el PP de Galicia se había financiado ilegalmente: “Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden ser de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos”.

Junto a la contabilidad donde se registró el pago de 21 millones de pesetas a la sede nacional del PP, Crespo guardó otros documentos, entre ellos algunos pertenecientes a las empresas de Francisco Correa, con el que luego trabajó, y que tenían relación con servicios prestados al PP entre 1996 y 1999. En ese periodo, la red de Correa facturó más de seis millones de euros (1.027 millones de pesetas) al PP.

—“Hoja número 3: recibos”.

—“Hoja número 4: relación de entregas sin recibo”.

La policía concluyó que el PP gallego tenía un sistema de financiación opaco al fisco con las siguientes características.

—“La forma de facturar los gastos generados por el PP es un sistema de doble facturación, una parte se factura (en cantidades entregadas al representante legal) y otras en b (sin factura y sin reflejo en contabilidad formal), ajena a los circuitos financieros reales con lo que se intenta impedir el acceso a la misma”.

—Pagos en b. “El 47,68% de los actos del PP se financiaron con fondos de la misma formación, y otra parte, 52% de los gastos se pagó en efectivo, con notas de recibí sin factura y otros sin nota. No existen facturas formales de dichos gastos y en el mejor de los casos hay notas de recibí. Se desconoce el conjunto de los recursos con los que la formación política ha hecho frente a ese conjunto de gastos”.

En la contabilidad de Bárcenas figuran otros apuntes de ingresos de supuestas donaciones sin identificar de origen territorial (“Málaga, Palencia, La Rioja”) que podrían obedecer a un modelo similar al gallego.

Las cuentas secretas de Bárcenas
En los extractos figuran donaciones de constructores, entre ellos tres imputadosen Gürtel
Cospedal, Rato, Mayor Oreja, Arenas, Acebes y Álvarez Cascos niegan haber recibido los pagos
Las anotaciones reflejan entregas a Rajoy de 25.200 euros anuales durante 11 años

José Manuel Romero Madrid 30 ENE 2013 - 05:00 CET42

Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, tesoreros del PP entre 1990 y 2009, llevaron durante ese periodo en varios cuadernos manuscritos un registro de entradas de dinero (donativos de empresarios) y salidas (pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido y otros gastos de funcionamiento). Esta contabilidad secreta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se estructura en tres apartados: uno con las aportaciones realizadas al PP con fecha, origen y cantidad; otro que muestra una pagos con el nombre del destinatario, fecha y cantidad recibida, y un último con el saldo final de los movimientos de dinero.

Cada año, según las anotaciones que manejaba Bárcenas, se reservaban cantidades de las donaciones recibidas para ingresarlas en un banco (Banco de Vitoria, absorbido por Banesto en 2003). El hecho de que solo una parte de todo lo recaudado acabase transferido a una cuenta en dicha entidad como “donativos” sugiere una posible financiación irregular del PP, en el caso de que no se declarara todo lo que se había recibido.

Se registran pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios

Los documentos a los que ha accedido este periódico recogen el periodo comprendido entre 1990 y 2008, con la excepción de los años 1993, 1994, 1995 y 1996. Las anotaciones registran pagos periódicos a miembros de la cúpula del partido a partir de 1997, con José María Aznar en la presidencia del PP y un año después de la victoria electoral que le llevó a La Moncloa. En lo consignado en los primeros meses de 1990 y en dos meses de 1997 aparecen pagos a “J.M”. Las únicas entregas que aparecen en la lista correspondiente al año 1990 son las referidas a “J.M”.

La primera anotación, de abril de 1990, registra: “Saldo inicial (entrega R. N). Ingreso 8 [millones de pesetas], saldo 8”. Las iniciales hacen referencia, supuestamente, a Rosendo Naseiro, anterior tesorero popular que se vio implicado, y absuelto por defectos de forma, en un escándalo de financiación ilegal de la formación conservadora.

Entregas a la cúpula del PP

Desde 1997, los papeles registran una mecánica periódica de pagos a todos los secretarios generales y vicesecretarios que ha tenido el PP. Entre ellos figura el actual presidente del Gobierno y del partido, por entonces vicesecretario general, Mariano Rajoy; los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja, así como los secretarios generales Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal. Álvarez-Cascos fue el único que, según las anotaciones, siguió figurando como receptor de dinero tras dejar la secretaría general.

Rajoy empieza a aparecer en las anotaciones en 1997 con pagos semestrales de 2.100.000 pesetas o trimestrales de 1.050.000 pesetas que a partir de 2002 pasan a ser de su equivalente en euros (12.600 euros semestrales o 6.300 euros trimestrales), siempre sin variar la cantidad anual de 25.200 euros. Los pagos se extienden hasta 2008.

Los papeles de Bárcenas registran que las entregas a Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja eran del mismo importe que las de Rajoy (6.300 euros trimestrales). La cantidad que figura en el caso de Rato es de 6.850 euros trimestrales, mientras que los mayores pagos son los de Arenas y Álvarez Cascos, con 9.900 euros trimestrales.

La contabilidad que maneja Bárcenas no tiene relación alguna con fondos recibidos por el PP del Estado en el marco de la financiación pública de los partidos. Al contrario, reflejan exclusivamente donaciones privadas de empresarios y compañías conocidas, sobre todo del sector de la construcción. Entre ellos figura Luis del Rivero (con su nombre completo o como “L. del R.”), con 120.000 euros en 2004, cuando era vicepresidente de Sacyr Vallehermoso, y con 260.000 euros en 2006, ya como presidente. También figuran ingresos de “J. M. Villar Mir”, en supuesta referencia al presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, con tres ingresos de 100.000, 180.000 y 250.000 euros en 2004, 2006 y 2008, respectivamente. José Mayor Oreja, presidente de FCC Construcción y hermano del ex ministro del Interior, aparece con dos pagos de 90.000 y 75.000 euros en 2008. En dos ingresos de 2004 y 2008 figura “Mercadona” con 90.000 y 150.000 euros. Todos ellos han negado, directamente, o a través de portavoces, haber efectuado donaciones al Partido Popular.

Solo se ingresaban en el banco parte de las donaciones privadas recibidas

Entre las anotaciones que hacen referencia a ingresos, figuran también Pablo Crespo, ex número dos de la trama empresarial de Francisco Correa; Alfonso García Pozuelo, propietario de Constructora Hispánica, y Juan Cotino, de la empresa valenciana de servicios Sedesa. Todos ellos resultaron más tarde imputados en el caso Gürtel por presunta financiación irregular del PP o pago de comisiones ilegales para la obtención de contratos públicos en administraciones gobernadas por este partido.

El 11 de marzo de 2004, la contabilidad de Bárcenas refleja un ingreso de 200.000 euros al PP atribuido a Juan Cotino. En mayo de 1999, Pablo Crespo ingresó, siempre según los documentos, 21 millones de pesetas. De García Pozuelo hay consignadas hasta media docena de entregas de dinero al partido que oscilan entre los 18.000 y los 30.000 euros.

Además de las empresas, hay anotadas cantidades llegadas de diversos puntos de España. Junto a la expresión “Galicia (O.C.)”, “De Málaga”, “La Rioja” o “Palencia”, aparecen, en diferentes ocasiones, cantidades que oscilan entre los 18.000 y 30.000 euros.

La contabilidad secreta de Bárcenas no tiene nada que ver con el pago ordinario de nóminas y salarios del personal del partido. Tan solo incluye anotaciones de entregas a la cúpula y, muy esporádicamente, a otros cargos como Ana Palacio (con una entrega) o Pilar del Castillo (que aparece dos veces).

Además, incluye gastos de funcionamiento ordinario del partido como servicios de asesoría jurídica, encuestas o estudios, y otros desembolsos de variada naturaleza.

El día 10 de febrero de 2004 se registra un pago de 6.000 euros a Pilar del Castillo, entonces ministra de Educación, mientras que ese mismo día se consigna otro pago para Ana Palacio, en aquel tiempo titular de Exteriores, por la misma cantidad. Del Castillo recibe, según la anotación, un segundo pago por 3.000 euros. Estas son las únicas entregas que se reflejan a miembros del Gobierno que no formaban parte de la ejecutiva del partido.

El primer apunte de pagos a Dolores de Cospedal es del 7 de julio de 2008

De Federico Trillo, durante años responsable del área jurídica del PP, se anotan pagos que van de 3.000 euros hasta 36.000 a lo largo de varios años. No son periódicos y parecen reflejar contraprestaciones por servicios realizados. Los papeles de Barcenas concluyen en 2008. En 2009, fuera de estas anotaciones, se le pagaron 69.000 euros a Trillo como asesoría jurídica a imputados del PP en el caso Gürtel, lo que permite suponer que los gastos anteriores que refleja la contabilidad son por servicios similares.

Pedro Arriola, uno de los principales asesores de los presidentes que ha tenido el PP y encargado de los estudios demoscópicos, también aparece en las anotaciones como receptor de cantidades que van de 100.000 hasta 161.000 euros. Arriola ha aclarado a EL PAÍS que nunca tuvo contacto con el tesorero y que, efectivamente, factura al PP desde 1990 distintas cantidades anuales, primero en talones y luego por transferencia. Según recordó, la cantidad estipulada en su contrato no coincide con la registrada en los papeles de Bárcenas.

La contabilidad anota también pagos esporádicos sin continuidad en el tiempo. Entre ellos figura una ayuda de 18.000 euros en 2001 a la viuda de un concejal del PP asesinado por ETA. Además, hay dos aportaciones al portal de internet Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos, por un total de 36.100 euros en diciembre de 2004. La organización vasca Basta Ya figura con una ayuda de 3.005 euros en el primer semestre de 2002.

También aparecen anotadas salidas de caja para vestuario. Así, en junio de 2006 aparece una partida de 667 euros para “corbatas presidente”. En diciembre de ese mismo año aparece otra de 9.100 euros bajo el concepto “Trajes Mariano”. En abril de 2008, salen de caja otros 11.020 euros para “Trajes M. R.”. Otra partida de vestuario de 5.720 euros en julio de 2006 para “trajes y camisas” no identifica al destinatario.

La contabilidad refleja pagos periódicos y continuos desde 1997, siempre con las mismas cantidades (a veces por trimestres y a veces por semestres, en este caso el doble) con el nombre completo de Mariano Rajoy en muchas ocasiones y con iniciales en otras. Al igual ocurre con Ángel Acebes y con el resto de miembros de la cúpula del PP.

Aunque la contabilidad que llevaban Bárcenas y Lapuerta solo alcanza hasta finales de 2008, también hay anotados pagos a Dolores de Cospedal —dos trimestres (julio a septiembre y octubre a diciembre) a razón de 7.500 euros cada uno—, que ocupa el cargo de secretaria general desde finales de junio de ese año. La primera anotación sobre la actual número dos del partido data del 7 de julio de 2008. Cospedal resultó elegida para el cargo en el congreso celebrado por el partido un mes antes en Valencia.

Tanto Cospedal como sus antecesores Acebes, Arenas y Álvarez Cascos, así como los que ocuparon el puesto de vicesecretario general (Rato y Mayor Oreja) han asegurado a EL PAÍS que nunca han cobrado en efectivo pagos trimestrales o semestrales del tesorero, y que todo lo que han recibido del partido ha sido declarado a Hacienda.

Las mayores entregas registradas son a Arenas y a Álvarez-Cascos

Cospedal aseguró en público, a raíz del estallido del escándalo de las presuntas entregas de dinero a la cúpula del PP, que no tenía constancia de esas prácticas. Sin embargo, fuentes de la dirección del partido indicaron a EL PAÍS que la secretaria general ha comentado en su entorno que fue ella quien puso fin a esas prácticas al acceder al cargo.

El presidente Rajoy declinó, a través de un portavoz y a requerimiento de EL PAÍS, pronunciarse sobre los documentos y su contenido hasta que se conozca el resultado de las auditorías interna y externa que encargó sobre las cuentas del partido.

Los pagos a la cúpula del PP reflejados en las anotaciones no tributaban a Hacienda, según fuentes próximas a los dos ex tesoreros, porque se entregaban como gastos de representación que los beneficiados supuestamente no debían justificar. De no haberlos declarado a Hacienda, los dirigentes del PP habrían cometido una infracción tributaria, pero en ningún caso un delito fiscal porque las cantidades defraudadas son inferiores a los 120.000 euros al año. Además, solo se podrían perseguir las infracciones posteriores a 2007, pues las anteriores habrían prescrito.

Una o varias veces al año la contabilidad registra salidas de dinero, que se ingresan en un banco bajo el concepto “donativos”. Esta mecánica sugiere que solo una parte de lo recibido era tramitado por vías legales y transparentes a través de su ingreso en un banco.

Dirigentes del PP sospechan que Bárcenas se pudo quedar con dinero

De esta manera, la contabilidad registra entre 2000 y 2003 diversos ingresos en el Banco de Vitoria con el concepto “donativos”. El Banco de Vitoria abandonó su marca comercial a finales de 2003 cuando fue absorbido por Banesto. En la contabilidad que manejaba Bárcenas hay un apunte de abril de 2004 donde junto al concepto “ingreso donativos Banco de Vitoria” aparece dibujada una pequeña flecha que apunta a un nombre: “Banesto”. A partir de ese momento, los ingresos de los donativos en el banco se identifican con el nuevo nombre de la entidad.

Pese a que, según los documentos analizados por EL PAÍS, solo se declaró una parte del dinero recibido, el PP sumó entre 1999 y 2007, según el Tribunal de Cuentas, 33 millones de euros en donaciones, diez veces más que el PSOE en el mismo periodo.

Dirigentes del PP consultados por este periódico temían que los secretos que Bárcenas guardaba en las nueve cajas de documentación que sacó de la sede del partido en vísperas de ser imputado por el caso Gürtel acabaran estallándole a la formación conservadora y al Gobierno de Rajoy.

El descubrimiento de una cuenta secreta en Suiza donde Bárcenas llegó a acumular hasta 22 millones de euros, fruto de sus negocios a lo largo del tiempo, según el extesorero, hizo aumentar la preocupación entre los dirigentes del PP respecto a la información que como consecuencia del hallazgo judicial pudiera salir relacionada con las cuentas del partido. Sus temores se hicieron realidad cuando El Mundo informó de estos pagos procedentes de supuestas comisiones ilegales. En esa información se excluía del cobro de los mismos expresamente a Rajoy, en contra de lo que señala la contabilidad de Bárcenas, y a Cospedal, que según los mismos registros recibió dinero cuando fue elegida secretaria general.

Bárcenas ha sido junto a Lapuerta, con el que trabajó de gerente durante 18 años, el dueño de la caja del PP, la persona que conocía todos los detalles de cómo se financiaba la formación conservadora, a quién debían favores y quienes se beneficiaban de las aportaciones.

Rajoy aparece por primera vez con un pago semestral de 2.100.000 pesetas

Bárcenas, que no aparece como receptor de dinero en esa lista que controlaba, tenía un salario muy por encima del resto de ejecutivos del partido. Desde 2000 cobraba, de media, 200.000 euros al año. Y a partir de 2007, empezó a cobrar mediante dos ingresos: uno de la nómina y otro, muy superior, con el enunciado “transferencia del PP”. Dirigentes del partido han transmitido a EL PAÍS sus sospechas de que el extesorero, que durante 20 años controló todas las aportaciones privadas, pudo quedarse con un parte de ese dinero sin registrarlo en la contabilidad secreta. Esas sustracciones, siempre según las mismas fuentes del PP, podrían haber engrosado las cuentas en Suiza descubiertas al extesorero en la investigación de la trama Gürtel.

Durante el proceso judicial del caso Gürtel, Bárcenas sintió que el partido en el que había trabajado 20 años le abandonaba a su suerte. Hasta el punto de que el PP dejó de pagar la minuta de su abogado. Bárcenas logró que en septiembre de 2011 el juez archivara la causa contra él pese a que aún no había llegado el resultado de las comisiones rogatorias en Suiza en busca de cuentas secretas. Pero la Audiencia reabrió el caso en 2012 tras un recurso de la Fiscalía.

Desde entonces, el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado han recibido presiones desde distintos sectores del PP para buscar una salida que dañe lo menos posible al partido y al Gobierno. Estas presiones se intensificaron tras conocerse la cuenta suiza donde Bárcenas acumuló 22 millones.

Bárcenas supo con tres meses de antelación que la justicia había encontrado su cuenta en Suiza

El Dresdner Bank de Ginebra avisó al extesorero del PP en otoño de 2012: la justicia española había localizado la cuenta donde llegó a guardar 22 millones de euros

Barcenas alertó a dirigentes del PP de que iba a estallar el escándalo

La cuenta quedó en evidencia gracias a un acuerdo que entró en vigor el 1 de enero de 2010 entre Suiza y Francia y del que también se ha beneficiado España

Ignacio Escolar

29/01/2013 - 18:38h

El extesorero del PP supo mucho antes de que estallase el escándalo, hace unos tres meses, que la justicia española había localizado esa cuenta corriente en Suiza donde llegó a esconder 22 millones de euros. Fue el propio banco, el Dresdner Bank de Ginebra, quién avisó a su cliente de que había llegado una comisión rogatoria preguntando por la cuenta y que las autoridades suizas la habían aprobado.

Tras recibir esa información del banco, Luis Bárcenas alertó a varios dirigentes del Partido Popular del escándalo que se avecinaba.

La cuenta corriente de Bárcenas en Suiza fue localizada gracias a una curiosa carambola diplomática que pasa por Francia y que también explica por qué el extesorero del PP fue alertado por el Dresdner Bank de Ginebra.

El 1 de enero de 2010, Suiza rompió parte de los sellos de su rentable secreto bancario. Ese día entró en vigor un acuerdo bilateral con Francia por el que Suiza flexibilizaba el acceso de la administración gala a los datos bancarios. Suiza cumplía así los criterios de la OCDE, tras las presiones de Nicolas Sarkozy en la cumbre del G20 de Londres de 2009, y dejaba de ser técnicamente un paraíso fiscal. Lo sigue siendo en la práctica: Suiza no colabora igual que otros países en caso de evasión fiscal; para Suiza, evadir impuestos no es un delito que permita romper el secreto bancario. Pero sí es ahora más transparente que antes en casos de corrupción, terrorismo, blanqueo de capitales o narcotráfico.

Una de la novedades del acuerdo con Francia es que Suiza también ha empezado a pasar información sobre quiénes son las personas con poder para operar dentro de una determinada cuenta corriente, no solo sobre los titulares de esas cuentas. El matiz es muy importante porque en el caso de Bárcenas, por ejemplo, el titular de la cuenta era un testaferro, la fundación Sinequanon de Panamá, mientras que el extesorero aparecía solo como la persona autorizada para mover el dinero. Éste es el subterfugio que durante años ha blindado muchas cuentas en Suiza, pero que ahora se ha roto.

Hasta 2010, para destapar un dinero escondido en Suiza hacía falta conocer antes el nombre real del titular y también el número de cuenta. Si una comisión rogatoria llegaba con menos datos, Suiza rechazaba la solicitud al considerarla una "fishing expedition". Es decir, una pesca a ciegas e indiscriminada. Ahora ya no es así.

España también se ha beneficiado del nuevo acuerdo entre Suiza y Francia porque nuestro convenio de intercambio de datos bancarios con Suiza tiene una cláusula: la de "nación más favorecida". Con ella, España se beneficia automáticamente de todas las ventajas en materia de transparencia bancaria que Suiza pacte con cualquier otro país. De ese modo, desde el 1 de enero de 2010, la justicia española ha podido acceder con mayor facilidad a las cuentas corrientes de españoles en este paraíso fiscal con las mismas prerrogativas de las que disfruta Francia.

Suiza, sin embargo, mantiene muchas garantías para los clientes de su lucrativo secreto bancario, que ha sido durante décadas la mayor fuente de riqueza de este país alpino. Entre otras cosas, unos plazos exasperadamente lentos en sus respuestas, que permiten la prescripción de parte de los delitos. La comisión rogatoria sobre la cuenta en Suiza de Luis Bárcenas se envió hace ya más de tres años.

También han cambiado los datos necesarios para solicitar más información bancaria: aunque ya no es necesario conocer el nombre del testaferro que aparece como titular, sí es imprescindible saber el número de cuenta; en el caso de Bárcenas, es probable que saliese de pinchazos telefónicos o de la documentación incautada a la trama Gürtel. Y además –y por eso Bárcenas sabía que habían encontrado su cuenta– Suiza permite que sus clientes investigados conozcan antes que la justicia que les persigue los datos que van a escapar de su secreto bancario.

El Dresdner Bank de Ginebra no cometió irregularidad alguna al avisar al extesorero del PP de que la justicia española había encontrado el rastro de sus millones en Suiza. Solo cumplía con el reglamento.

La Policía busca los millones de Bárcenas en Argentina

El extesorero del PP tras abandonar el partido abrió a toda prisa una firma fantasma ganadero-forestal

Melchor Sáiz-Pardo | Colpisa 19 de enero de 2013 11:26

Buena parte de los 22 millones de euros que llegó a haber en el 2007 en la cuenta del banco suizo Dresdner Bank a nombre de Luis Bárcenas ha acabado, según sospecha la Policía, «casi con toda seguridad» en Argentina.

Y no solo ese dinero, sino otras cantidades que el extesorero del PP pudo ocultar en otras cuentas en el país helvético y paraísos fiscales desde 1988.

La Policía Judicial investiga desde hace un año y medio la trama de blanqueo en el Cono Sur que, sorpresivamente, se vale de los contactos y de la infraestructura en Sudamérica de Ángel Sanchís*, el que fuera principal imputado del 'caso Naseiro', el escándalo sobre financiación irregular que en la década 90 acosó al PP, poco después de la llegada a la presidencia de la formación de José María Aznar.

Que las autoridades suizas hayan comunicado que las cuentas de Bárcenas en aquel país fueron vaciadas no ha sido ninguna sorpresa para los investigadores de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (Udef).

Movimientos hacia Suiza

Los agentes sabían que en el verano de 2009, poco después de que Anticorrupción urgiera al Supremo a reclamar el suplicatorio del entonces senador por Cantabria, Bárcenas había comenzado los movimientos para mover todo el dinero de Suiza a inversiones aún más opacas.

La Policía tuvo la pista definitiva de que el extesorero ya tenía claro cómo intentar hurtar a la acción de la justicia su inmenso patrimonio en la primavera de 2011. Por entonces, el nombre de Bárcenas había dejado de aparecer en las portadas de los periódicos e, incluso, se especulaba con que dejaría de ser imputado. Fue entonces, el 5 de mayo del 2011, cuando el exsenador puso la primera piedra para esa complicada operación de esconder el dinero. Creó en Madrid con un capital social ínfimo, apenas 6.000 euros, la empresa Conosur Land, dedicada sobre el papel a las «explotaciones agrícolas, ganaderas, vitícolas y forestales».

Una tapadera

Desde el principio, la Policía Judicial sospechó que aquella sociedad no era más que una tapadera. Era difícil explicar como una firma dedicada a la «explotación» ganadera y forestal tenía su sede social en el número 34 de la calle Príncipe de Vergara, una de las zonas más exclusivas de Madrid a kilómetros de una vaca o un bosque. En realidad, ese inmueble es la vivienda del propio Bárcenas, que de tesorero del PP se había convertido de la noche a la mañana en «administrador único» de una empresa agrícola.

Pronto las sospechas se confirmaron en certezas, Conosur Land, que solo declaraba tener un «empleado eventual» y apenas movía 80.000 euros de activos, era una pantalla que ocultaba transferencias masivas de capital a Argentina. Las suspicacias en la Udef crecieron cuando Conosur Land en febrero del año pasado, de la noche a la mañana cambio de objeto social: de la ganadería a la «construcción, comercio al por mayor y actividades inmobiliarias». Poco antes, en noviembre de 2011, Bárcenas se había llevado la sede de esa sospechosa firma desde su casa a otro domicilio de la calle Conde de Aranda, también en Madrid, donde está ubicada, Netcheck, otra de las empresas que el propio Bárcenas había declarado como suya en Suiza.

Todo olía muy mal, pero los agentes no pudieron avanzar en las investigaciones, a la espera de tener respuestas a las 17 comisiones rogatorias remitidas por el ahora juez del caso, Pablo Ruz, algunas de ellas a países de América.

La información remitida por las autoridades del país helvético ha puesto sobre la mesa la pieza del puzle que faltaba. Según esa documentación, entre abril y junio de 2009 Bárcenas ordenó sacar 4,5 millones de euros de sus cuentas suizas para enviarlos a los bancos HSBC y UBS en Estados Unidos. Al mismo tiempo, dio poderes a uno de los principales imputados en el caso Naseiro, el también extesorero del PP Ángel Sanchís Perales para que realizara inversiones a fin de «diversificar patrimonio» en Argentina y Brasil.

Bárcenas había recurrido a su amigo íntimo y mentor en el PP, con el que compartía negocios en el extranjero al menos desde 1988, según los mandos de la investigación. Bárcenas, que llegó al PP de la mano del propio Sanchís después de las elecciones generales de 1982, le pedía ayuda. Sanchís, que no llegó a ser condenado porque las escuchas que le implicaban en la financiación irregular del partido fueron anuladas por el Supremo, estaba instalado desde la década de los noventa en Argentina.

En ese país sudamericano, el eximputado, al que se le supone un patrimonio superior a los 50 millones de euros, se ha convertido en uno de los mayores empresarios agrícolas del Cono Sur.

Sanchís posee una finca de 270 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la mitad del término municipal de Madrid, en la provincia de Salta llamada La Moraleja, dedicada a la explotación oleaginosas, hortalizas y, sobre todo, cítricos, con acuerdos preferenciales para la venta de fruta con una multinacional de fabricación de refrescos.

La documentación remitida por Suiza ya no deja lugar a dudas. El propio Bárcenas admitió ante los bancos helvéticos ser uno de los propietarios o accionistas de La Moraleja y justificó la retirada de capital para invertir en «empresas de producción citrícola» de Argentina y en la adquisición de «maderas preciosas» en Brasil. El propio imputado del caso Gürtel admitió que esas empresas eran «de su amigo Ángel Sanchís». De hecho, La Moraleja usa la exportadora Brixco, una sociedad a la que Bárcenas transfirió un millón de euros a una cuenta del HSBC en Nueva York cuando empezó a vaciar en primavera de 2009 las cuentas suizas.

Uno de los letrados de Bárcenas, Alfonso Trallero, el que reveló que su cliente habría regularizado parte de su dinero en Suiza, explicó que buena parte de los 22 millones descubiertos en realidad no pertenecen a Bárcenas «sino a sus socios, que son empresarios sudamericanos».

50 millones de dólares

A la Udef no ha pasado desapercibido un dato que puede explicar dónde ha acabado al final la mayoría de la fortuna oculta de Bárcenas.

En mayo del 2011, a la vez que el extesorero del PP creaba su empresa agrícola-ganadera Conosur Land, Sanchís, como presidente de 'La Moraleja S.A.' comunicó al Ministerio de Desarrollo Económico de Salta que la empresa iba a invertir en la próxima década cerca de 50 millones de dólares, fundamentalmente en la construcción de una nueva represa y un sistema de riego para duplicar de 2.000 a 4.000 las hectáreas de plantaciones de cítricos en la finca.

«El dinero de Bárcenas no hay que buscarlo ya en Suiza. está en los limones», ironizan en la Policía Judicial, sabedores que va a ser muy difícil transformar esa pulpa en dinero para las arcas de Hacienda.

Bárcenas matiza que regularizó los 10 millones a través de una sociedad

Cospedal dice que las cuentas son 'un tema particular', no del partido
El PSOE insinúa que se aprobó la amnistía para 'encubrir' al ex tesorero
UPyD compara la práctica con el 'ladrón en la ley' de las mafias rusas

Francisco Núñez | Carmen Remírez de Ganuza | Madrid
Actualizado jueves 17/01/2013 21:09 horas

¿Cómo pudo regularizar Luis Bárcenas 10 millones de Suiza estando imputado? La respuesta a esta pregunta lleva dando vueltas todo el día. Ante el revuelo de la noticia, la Agencia Tributaria salía al paso para desmentir que el ex tesorero del PP se acogiera a la amnistía fiscal del Gobierno. Ahora el abogado del también ex senador matiza quelo hizo a través de una sociedad que, sostiene, "es la titular de los bienes".

Esta posibilidad ya la había puesto encima de la mesa el secretario general del sindicato de Técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, quien señaló que la única explicación era: o una sociedad o su mujer.

El abogado defensor, Alfonso Trallero, ha explicado horas después su versión. "Conozco exactamente el método por el cual el señor Bárcenas afloró esos 10 millones. Lo que me consta es que se afloraron en el año 2012 y que se pagaron y se tributó la cantidad que correspondía conforme al mejor sistema empleado por la sociedad del señor Bárcenas para declarar esas cantidades a Hacienda", ha dicho en la Ser.

Según él, la normativa "permite que la regularización se haga por la sociedad que es la titular de los bienes, y que el titular real de la sociedad, a su vez, no sea conocido todavía por Hacienda". En palabras de Trallero, eso "estaría en la base del error por parte de Hacienda al decir que no es Luis Bárcenas el que ha regularizado", ha explicado.

Las autoridades de Suiza enviaron al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz información sobre las cuentas de Bárcenas en Suiza, donde llegó a tener 22 millones de euros, cantidad que según el letrado ganó con actividades desarrolladas con socios latinoamericanos.

En el comunicado remitido por la Agencia Tributaria, Hacienda recuerda que "en el ejercicio de sus funciones, actúa de oficio siempre que hay indicios de actuaciones irregulares fiscalmente y se personará en los procesos judiciales en los que pueda haber perjuicio a la Hacienda Pública". Asimismo, se señala que que "estas actuaciones pueden concluir mediante incoación de las correspondientes actas o remitiendo el caso a los órganos judiciales o al Ministerio Fiscal cuando se aprecia la existencia de delito contra la Hacienda Pública".

Según ha podido saber EL MUNDO, el ex tesorero del PP no se podía acoger a la amnistía fiscal, que concluyó en noviembre de 2012, porque está imputado por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, supuestos que excluye el decreto para poder acogerse al proceso de regularización fiscal.

Estas fuentes jurídicas recuerdan que Bárcenas ha señalado que el dinero en las cuentas en Suiza procedía de la representación de supuestos inversores que, en todo caso, sí podrían haberse acogido al proceso de la amnistía. Otra circunstancia es que el ex tesorero podrá haber optado por realizar una declaración complementaria ordinaria, con la correspondiente liquidación al tipo marginal máximo del 52%, para poder en orden sus cuentas con Hacienda aunque siga su curso el procedimiento penal.

Desde el Congreso, el portavoz del PP Alfonso Alonso ha recalcado en su rueda de prensa que la ley impedía acogerse a dicha regularización fiscal a las personas incursas en procesos penales. En todo caso, y a la espera de que, en su caso, el juez confirme estos extremos a través de Hacienda, el dirigente 'popular' ha pedido una "rectificación" a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez por acusar al Gobierno de haber aprobado dicha amnistía para tapar los negocios de su ex tesorero en el partido.

Alonso ha acusado a Rodríguez de actuar con "mala fe" por hacer una "acusación falsa y torticera" y un "ataque insidioso". A su salida de una reunión de trabajo con los portavoces del PP en las comisiones parlamentarias, Alonso se ha desmarcado de Bárcenas: "Tuvo una relación con el PP y afortunadamente ya no la tiene", ha dicho".

Además, ha animado al juez a "investigar hasta el final" sobre un asunto sobre el que, por primera vez, ha expresado la "indignación" de los 'populares'. "Estamos especialmente indignados, yo estoy indignado, Esto es muy duro para quienes trabajamos aquí todos los días", ha dicho. Sobre las responsabilidades políticas de Bárcenas, el portavoz ha añadido que ya están solventadas porque "este señor ya no forma parte del PP".

En cuanto a las que se pudieran derivar en el propio partido, Alonso ha corroborado a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, en que la cuenta de Bárcenas en Suiza "no tiene nada que ver con el PP", y ha reivindicado que "el PP tiene un código ético y es el único partido que ha reaccionado contra la corrupción echándo a los implicados del partido". "Otros", ha criticado, "desacreditan a policías y jueces, y procuran taparlo".

'Un tema particular', según Cospedal

Cospedal, por su parte, ha dicho que las cuentas en Suiza del ex tesorero del partido son "un tema particular" que "nada tiene que ver" con el PP, pero ha admitido que a ella también le causa "indignación".

Sobre la aparición de cuentas con 22 millones de euros a nombre de Bárcenas, Cospedal ha recalcado que "se han tenido que tomar decisiones en procedimientos en curso y esta persona tiene su vida propia igual que tiene su vida propia el PP".

A la dirigente del PP se le ha preguntado si entiende que este hecho provoque indignación en los ciudadanos y ha contestado: "Claro que puede provocar indignación, cómo no va a provocar indignación, a mí también me provoca indignación".

Una amnistía 'a medida', según el PSOE

El PSOE ha pedido la comparecencia urgente del Gobierno para que aclare al Congreso si es cierto que Bárcenas se acogió a la "indecente amnistía fiscal" aprobada por el Ejecutivo. Según ha explicado la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, "la mera sospecha" de que se adoptaron estas medidas para "encubrir" a "amigos" del PP exigiría la depuración de responsabilidades.

La diputada de UPyD Irene Lozano ha recordado que su partido ya advirtió que esa medida iba a facilitar que el dinero presuntamente procedente de fuentes ilícitas quedara blanqueado por Hacienda.

"Es una especie de oligarquía en su propio beneficio", ha afirmado recordando que podría dar la impresión de que se actúa siguiendo las prácticas del "ladrón en la ley" de las mafias rusas.

"Esperamos que el PP no se comporte como si este señor, que ha sido su tesorero, ahora parece que era un señor que pasaba por allí", ha indicado tras reiterar que la responsabilidad política no es que dimita el sospechoso de corrupción, sino que haya una depuración en quien le puso en el cargo, le mantuvo y dio visto bueno a su actuación como tesorero.

Bárcenas tuvo hasta 22 millones en una cuenta en Suiza que vació al ser imputado

El extesorero del PP tenía también sociedades a su nombre en paraísos fiscales

El extesorero dijo al juez en 2011 que viajaba allí para esquiar

José Antonio Hernández Madrid 16 ENE 2013 - 18:05 CET2100
El extesorero del PP Luis Bárcenas disponía de una cuenta en Suiza con un saldo medio de 15 millones de euros. Así lo ha constatado la investigación que realiza el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz en el marco del caso Gürtel, la trama de corrupción asociada a altos cargos del PP. La nueva información es producto de las pesquisas incluidas en una comisión rogatoria enviada por Suiza al juez Ruz. Una vez que fue imputado, en 2009, el exsenador del PP vació la cuentas y los fondos fueron transferidos a otra del mismo banco y de otra entidad pero a nombre de una empresa llamada Tedesul.

La cuenta en la que se ha hallado esta suma millonaria pertenece a la entidad Dredsner Bank (LGT), situada en Ginebra, y está a nombre de una sociedad panameña denominada Sinequanon, cuyo titular es Bárcenas.

En las cuentas interceptadas en dicho país, el extesorero del PP llegó a tener un saldo de 22 millones de euros, aunque la cantidad media que guardaban era de 15 millones de euros. Según la nueva información, Bárcenas tuvo a finales de 2005 14.885.976 euros en una cuenta de Dresdner Bank, cantidad que subió a 19.757.330 euros a finales de 2006 y a 22.144.832 euros a finales de 2007, y luego bajó a 13.673.661 euros a finales de 2008 y a 11.853.921 euros en octubre de 2009. Suiza ha aportado los extractos de esta cuenta entre los años 2005 y 2009. El juez ha pedido a Suiza que le facilite más información sobre esta cuenta.

La implicación de Bárcenas en la trama que dirigía el cabecilla Francisco Correa, y que implicó a otros antiguos altos cargos del PP en Madrid y la Comunidad Valenciana, tiene dos vertientes. Por un lado, el extesorero y su mujer están imputados por fraude fiscal por ingresar en efectivo medio millón de euros no declarados en un banco cuya obtención, según la Agencia Tributaria, no está aclarada. Pero, además, el extesorero del PP aparece como una de las principales ramas de conexión entre la trama Gürtel y la dirección nacional del partido. En la contabilidad B de la red de Francisco Correa, en la que aparecían los regalos y dádivas a diversos cargos de la formación, aparecían las siglas L. B., L. Barc. o Luis el Cabrón. Los investigadores consideran que la persona que se esconde tras esos apelativos es precisamente Bárcenas.


Fuente: Sumario de la investigación.

El tribunal reabrió el caso contra el extesorero del PP el pasado marzo. En la misma investigación está imputado el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, acusado por supuestos delitos fiscales y evasión de capitales.

El extesorero del PP y exsenador Luis Bárcenas fue imputado en marzo de 2008 por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber cobrado presuntamente de la trama de corrupción Gürtel 1.353.000 euros, una vigésima parte de los hasta 22 millones de euros que habría movido en bancos suizos, según la comisión rogatoria remitida al instructor Pablo Ruz.

En su declaración como imputado ante el alto tribunal, el 22 de julio de 2009, Bárcenas aseguró estar "muy contento" por haber podido explicarse ante el juez y aportar las pruebas que, según él, demostraban su "inocencia". Después de julio de 2009, Bárcenas, imputado de los delitos de cohecho, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, habría acordado además transferir determinados fondos a una cuenta con titularidad de Tesedul de la entidad bancaria Lombard Odier.

Cospedal y las cuentas suizas: “¿A que yo habría tenido que dimitir?”
La dirigente popular pedía explicaciones a Mas durante la campaña electoral catalana


El País Madrid 16 ENE 2013 - 21:47 CET168

María Dolores de Cospedal estaba segura en noviembre, durante la campaña catalana, de que ella habría tenido que dimitir si se hubiera descubierto que algún presidente del PP tenía cuentas en Suiza. Hablaba de presidentes autonómicos (o de sus familiares), ya que hizo esa reflexión tras la divulgación de informes policiales, de los que aún no se ha responsabilizado nadie, que apuntaban a que Artur Mas, presidente de la Generalitat catalana, tenía cuentas en Suiza. Ahora tiene un caso de cuentas en ese país de quien fuera tesorero de su partido, Luis Bárcenas, y que ocupaba un despacho cercano al que ella tiene en la sede central del PP en Génova. Cospedal también exigió explicaciones "caiga quien caiga".

"¿Vosotros os imagináis que de un presidente o presidenta del Partido Popular se hubiera sabido que ellos, algún familiar o sus predecesores del mismo partido tienen dinero fuera, lo han evadido, se han quedado con dinero que no era de ellos y que se hablara de cuentas corrientes en Suiza?", preguntó Cospedal a los presentes, "¿A que yo ya habría tenido que dimitir?" cuestionó, en presencia de la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho.