Limitado en PayPal

Buenas...

Últimamente he tenido varios ingresos a través de las apuestas y he retirado todo mediante paypal.

Ayer me salio un mensaje diciendo que me limitan la cuenta porque he superado los 2500€ ingresados en el ultimo año.

Ahora me obligan a pasarles mi DNI escaneado y una factura (De luz, gas...):

Necesitamos algunos documentos para confirmar su identidad.

Envíe copias a PayPal de los elementos siguientes para ayudar a confirmar su identidad para cumplir con las normativas de la UE:

Una identificación con foto válida del titular de la cuenta, como: DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Prueba de dirección como: extracto bancario por correo*, extracto de tarjeta de crédito por correo*, factura de teléfono móvil**, factura de servicio público o extracto financiero**, permiso de conducir emitido en los últimos 12 meses o documento nacional de identidad emitido en los últimos 12 meses. Recuerde que el documento utilizado como prueba de dirección debe ser diferente al utilizado como prueba de identidad.


¿Para que necesitan todo esto? ¿Pueden pasar mis datos a hacienda? ¿Lo pasaríais?
jason22 escribió:Buenas...

Últimamente he tenido varios ingresos a través de las apuestas y he retirado todo mediante paypal.

Ayer me salio un mensaje diciendo que me limitan la cuenta porque he superado los 2500€ ingresados en el ultimo año.

Ahora me obligan a pasarles mi DNI escaneado y una factura (De luz, gas...):

Necesitamos algunos documentos para confirmar su identidad.

Envíe copias a PayPal de los elementos siguientes para ayudar a confirmar su identidad para cumplir con las normativas de la UE:

Una identificación con foto válida del titular de la cuenta, como: DNI, pasaporte o permiso de conducir.
Prueba de dirección como: extracto bancario por correo*, extracto de tarjeta de crédito por correo*, factura de teléfono móvil**, factura de servicio público o extracto financiero**, permiso de conducir emitido en los últimos 12 meses o documento nacional de identidad emitido en los últimos 12 meses. Recuerde que el documento utilizado como prueba de dirección debe ser diferente al utilizado como prueba de identidad.


¿Para que necesitan todo esto? ¿Pueden pasar mis datos a hacienda? ¿Lo pasaríais?


Esto es por la ley de blanqueo de capitales, a mi me lo pidieron hace 2 años cuando me pase de ese limite vendiendo en eBay, si quieres seguir utilizando paypal sin limites tienes que enviárselo, en teoría hacienda podria pedirle tus datos, pero a no ser que ganes decenas de miles de euros con las apuestas lo dudo, yo en eBay facturo (que no ganar, solo facturar) unos 4000€ al año y nunca me ha pasado nada
Montoro Powaaaa

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Hacienda somos todos.... [poraki]

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Ya me gustaría ganar decenas de miles jajaja.

No me va mal, pero no paso de los 3000 € anuales, pero eso si, todos los años con ganancias y voy para 5 años ya.

Antes sacaba directamente con la tarjeta pero este año he sacado mediante paypal y justo ayer me salio ese mensaje.

Pues no me quedara mas remido que pasarles lo que me piden }:/
(mensaje borrado)
Fibrado escribió:Pero no te pidieron dni ya cuando asociaste la cuenta bancaria?
Me suena raro.



Supongo que habrá retirado en saldo paypal...
6 respuestas