BBVA > ¿declaración de actividad económica?

Buenas:

Tengo mis recibos y mi nómina domiciliada en el BBVA desde hace unos 10 años.
Hoy me han enviado un email pidiéndome por un lado una copia digital de mi DNI (aunque ya tienen mi DNI, ya sabéis que lo piden para abrir cualquier cuenta), y por el otro, que vaya a mi oficina a firmar una "declaración de actividad económica."

¿Alguien sabe de que va todo esto?

Un saludo.
Mr_Dorian_Gray escribió:Buenas:

Tengo mis recibos y mi nómina domiciliada en el BBVA desde hace unos 10 años.
Hoy me han enviado un email pidiéndome por un lado una copia digital de mi DNI (aunque ya tienen mi DNI, ya sabéis que lo piden para abrir cualquier cuenta), y por el otro, que vaya a mi oficina a firmar una "declaración de actividad económica."

¿Alguien sabe de que va todo esto?

Un saludo.


Se supone que está destinado a combatir el blanqueo de capital y las cuentas "fantasma", obligatorio desde hace igual 7 años para los bancos, cada cuenta tiene que reportar la actividad económica de los titulares. Irónicamente no te piden ninguna documentación que acredite dicha información.

Di que eres banquero. :)

Saludos.
Gracias por la respuesta.

¿Por qué lo piden ahora, 10 años despues?
Mr_Dorian_Gray escribió:Gracias por la respuesta.

¿Por qué lo piden ahora, 10 años despues?


Porque cada X años revisan cuentas y te ha tocado, en otras empresas seguramente te habrían avisado a los dos días de salir la normativa... pero los bancos tienen su propio "ritmo interior"

Un saludo.
Pues nada, tocará pasarse por ahí.
Gracias de nuevo :)
4 respuestas